尽职审查提供最深入全面的调查结果,配合详尽透彻的分析,协助客户规避潜在风险,作出正确的商业决定和计划。
KYC
报告包括但不限于获取企业最新的登记及营运资料。报告亦会根据历史变更纪录,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。
- 注册资料
- 股东
- 联络资料
- 经营范围
- 变更纪录
- 董事
- 企业家族
- 资质与认证
- 生产与运营
- 财务数据 (如适用)
- 财务分析 (如适用)
- 往来银行 (如适用)
- 诉讼纪录
- 业务现况
- 实地调查
物业业权调查
- 调查列出由公司拥有的物业(包括历史及目前的拥有权)
违规及纪律处分调查
- 根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
媒体记录调查
调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:
- 报章
- 在线信息,通讯社,政府公告,公司公报,以及上市年报等
社交媒体记录调查
由三大范畴共超过#1,500信息来源:
- 社交媒体平台如: Facebook,微博,LinkedIn,QQ空间
- 博客
全球合规调查
- 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。
实地调查
实地调查是在周详严密的架构之下,由特派CBI外访员专队直接向主体及有关人、物等搜集资料。
- 实地调查会因应营运主体的性质,设计合适的调查方法:
- 观察法(Observational Method)
- 问卷法(Survey Method)
- 实地市场调查的五个步骤:
- 确立调查目的
- 决定调查方法和架构
- 展开实地调查
- 统计分析及阐释
- 提送报告及跟进
董事索引调查
- 调查包括按董事名称查阅:某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单
物业业权调查
- 调查列出由个人拥有的物业(包括历史及目前的拥有权)
违规及纪律处分调查
- 根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
个人背景履历调查
- 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
媒体记录调查
调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:
- 报章
- 在线信息,通讯社,政府公告,公司公报,以及上市年报等
社交媒体记录调查
由三大范畴共超过#1,500信息来源:
- 社交媒体平台如: Facebook,微博,LinkedIn,QQ空间
- 博客
全球合规调查
- 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。
汇华资讯于中国、香港及全球200国家拥有全职外访团队及当地渠道,协助客户处理各种实地调查的项目,确保呈送真实情况,规避各种虚假失实的商业诈骗,致力协助客户减低风险,作出正确的商业决定和计划。
实地调查
实地调查是在周详严密的架构之下,由特派CBI外访员专队直接向主体及有关人、物等搜集资料。
实地调查会因应营运主体的性质,设计合适的调查方法:
- 主体注册名称及地址
- 主体地址及交通
- 周遭环境及交通
- 大厦外观照片
- 主体相关名牌相片
- 主体单位相片
- 营运情况及单位布置
- 估计单位面积及员工人数
- 月租及管理费查询
汇华资讯的企业信用调查服务,以最专业和最全面的分析,帮助客户了解每一个合作伙伴的背景和现况,制订更快、更好的决策,防范可能出现的风险。
企业信用报告
样本报告
- 注册号码
- 注册地址
- 联络信息
- 成立日期
- 注册资本
- 资本变更
- 经营范围
- 员工
- 股东
- 董事以及其背景
- 分公司及子公司
- 供应商及客户 (如适用)
- 财务信息 (如适用)
- 银行信息 (如适用)
- 诉讼纪录
- 业务现况
- 信用评级
企业实地调查报告
样本报告
- 核实主体地址及交通
- 周遭环境及交通
- 大厦外观相片
- 主体相关名牌相片
- 主体單位相片
- 营运情况及单位布置
- 估计单位面积及员工人数
- 月租及管理费查询
企业注册文件查册
样本报告
- 周年申报表
- 董事名单 (包括姓名、地址、身份证 / 护照号码)
- 股东名单 (包括姓名、地址和现时持股量)
- 注册办事处地址
- 注册股本
- 按揭或抵押详情
- 注册证书
- 组织章程大纲及章程细则
- 正常及特别决议
- 变更情况 (例如更改名称、董事或股东等)
- 经公司注册处核证的法定存挡文件
商业登记查册
样本报告
- 过去及现时的负责人名称
- 过去及现时的营业地址
- 开业及结业日期
董事索引调查
样本报告
- 按公司查阅:提供某公司所有现任董事及备任董事(如有的话)名单, 或
- 按董事名称查阅:某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单, 或
- 以董事资料查阅:某公司某位董事或备任董事(如有的话)的资料
汇华资讯提供全面、准确及创新的雇员背景调查服务, 以专业、快捷和客观的分析,协助客户减低招聘时可能出现的各种风险,建造安全和完善的工作环境。
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土地 ⁄ 物业查册(现有业权)
样本报告
- 物业现时情况,包括现时业主及相关注册摘要编号、注册日期及交易金额
土地 ⁄ 物业登记册 (过去及现有业权)
样本报告
- 物业过去及现时情况,包括曾经涉及的业主及相关注册摘要编号、注册日期及交易金额
注册摘要
样本报告
- 存放于土地注册处,提供有关物业及其交易信息的文件,例如公契、转让契约、按揭及解除责任 / 扣押契约等
车辆查册
样本报告
- 车辆登记号码所对应之车主名称、身份证明文件、地址及汽车的相关信息
商标调查
样本报告
⁄ 专利调查
样本报告
⁄ 外观设计调查
样本报告
- 类别编号
- 货物 / 服务
- 拥有人资料
- 送达地址
- 使用人资料
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