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尽职审查提供最深入全面的调查结果，配合详尽透彻的分析，协助客户规避潜在风险，作出正确的商业决定和计划。
KYC
报告包括但不限于获取企业最新的登记及营运资料。报告亦会根据历史变更纪录，由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。
- 注册资料
- 股东
- 联络资料
- 经营范围
- 变更纪录
- 董事
- 企业家族
- 资质与认证
- 生产与运营
- 财务数据 (如适用)
- 财务分析 (如适用)
- 往来银行 (如适用)
- 诉讼纪录
- 业务现况
- 实地调查
民事诉讼调查
- 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
- 调查包括刑事诉讼中为被告
清盘调查
- 调查包括破产管理署有关公司强制性清盘呈请
物业业权调查
- 调查列出由公司拥有的物业（包括历史及目前的拥有权）
股权披露调查
- 调查包括公司持有在上市公司超过5%以上的股权
违规及纪律处分调查
- 根据主体行业，调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等，大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
媒体记录调查
调查由超过#48,000信息来源，而调查年期逾15年。项目包括四大范畴：
- 报章
- 在线信息，通讯社，政府公告，公司公报，以及上市年报等
- 杂志
- 官方和公众网站
社交媒体记录调查
由三大范畴共超过#1,500信息来源：
- 社交媒体平台如： Facebook，微博，LinkedIn，QQ空间
- 博客
- 各大论坛平台
全球合规调查
- 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物，恐怖人员，防止洗黑钱，欺诈，外国资产管理处等的黑名单。
实地调查
实地调查是在周详严密的架构之下，由特派CBI外访员专队直接向主体及有关人、物等搜集资料。
- 实地调查会因应营运主体的性质，设计合适的调查方法：
- 观察法(Observational Method)
- 问卷法(Survey Method)
- 实验法(Experimental Method)
- 实地市场调查的五个步骤：
- 确立调查目的
- 决定调查方法和架构
- 展开实地调查
- 统计分析及阐释
- 提送报告及跟进
民事诉讼调查
- 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
- 调查包括刑事诉讼中为被告
破产查册
- 调查包括破产管理署有关个人破产呈请
- 已获批准个人自愿安排
董事索引调查
- 调查包括按董事名称查阅：某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单
董事资格调查
- 调查包括由公司注册处搜索取消董事资格名单
股权披露调查
- 调查包括个人持有在上市公司超过5%以上的股权
物业业权调查
- 调查列出由个人拥有的物业（包括历史及目前的拥有权）
违规及纪律处分调查
- 根据主体行业，调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等，大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
个人背景履历调查
- 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
媒体记录调查
调查由超过#48,000信息来源，而调查年期逾15年。项目包括四大范畴：
- 报章
- 在线信息，通讯社，政府公告，公司公报，以及上市年报等
- 杂志
- 官方和公众网站
社交媒体记录调查
由三大范畴共超过#1,500信息来源：
- 社交媒体平台如： Facebook，微博，LinkedIn，QQ空间
- 博客
- 各大论坛平台
全球合规调查
- 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物，恐怖人员，防止洗黑钱，欺诈，外国资产管理处等的黑名单。
汇华资讯于中国､香港及全球200国家拥有全职外访团队及当地渠道，协助客户处理各种实地调查的项目，确保呈送真实情况，规避各种虚假失实的商业诈骗，致力协助客户减低风险，作出正确的商业决定和计划。
实地调查
实地调查是在周详严密的架构之下，由特派CBI外访员专队直接向主体及有关人、物等搜集资料。
实地调查会因应营运主体的性质，设计合适的调查方法:
- 主体注册名称及地址
- 主体地址及交通
- 周遭环境及交通
- 大厦外观照片
- 主体相关名牌相片
- 主体单位相片
- 营运情况及单位布置
- 估计单位面积及员工人数
- 月租及管理费查询
汇华资讯的企业信用调查服务，以最专业和最全面的分析，帮助客户了解每一个合作伙伴的背景和现况，制订更快、更好的决策，防范可能出现的风险。
企业信用报告
样本报告
- 注册号码
- 注册地址
- 联络信息
- 成立日期
- 注册资本
- 资本变更
- 经营范围
- 员工
- 股东
- 董事以及其背景
- 分公司及子公司
- 供应商及客户 (如适用)
- 财务信息 (如适用)
- 银行信息 (如适用)
- 诉讼纪录
- 业务现况
- 信用评级
企业注册文件查册
样本报告
- 周年申报表
- 董事名单 (包括姓名、地址、身份证 / 护照号码)
- 股东名单 (包括姓名、地址和现时持股量)
- 注册办事处地址
- 注册股本
- 按揭或抵押详情
- 注册证书
- 组织章程大纲及章程细则
- 正常及特别决议
- 变更情况 (例如更改名称、董事或股东等)
- 经公司注册处核证的法定存挡文件
董事索引调查
样本报告
- 按公司查阅：提供某公司所有现任董事及备任董事(如有的话)名单, 或
- 按董事名称查阅：某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单, 或
- 以董事资料查阅：某公司某位董事或备任董事(如有的话)的资料
汇华资讯提供全面、准确及创新的雇员背景调查服务， 以专业、快捷和客观的分析，协助客户减低招聘时可能出现的各种风险，建造安全和完善的工作环境。
工作履历认证报告
- 就职时间认证
- 职衔认证
- 职责认证
- 基本薪酬认证
- 基本工作表现评价
- 离职原因
- 证明人信息
学历认证报告
- 身份证号码认证
- 学历认证
- 签发时间及签发机关
- 学校信息
- 证明人信息
专业资格认证报告
- 证明人信息
- 专业资格认证
汇华资讯以完善网络及专业经验，为提供独特和全面的产权调查服务，协助客户减低商业交易时可能出现的各种风险。
知识产权调查
- 权利人信息